İstanbul Kapalıçarşı’da ‘kara para’ aklama operasyonu: 76 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklanmasına ilişkin daha önce üç kez yapılan operasyonların ardından yürütülen dördüncü operasyonda 76 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kapalıçarşı bölgesinde bazı döviz bürolarında ‘kara para’ aklandığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve bilirkişi raporları doğrultusunda ‘yasa dışı bahis’, ‘forex yatırım dolandırıcılığı’ ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklandığı tespit edildi.

Raporlara göre, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda detaylı ⇒

Alıntının kaynağı: KobiPostasi.Net